Bulgaria Investiga Megalavado de 500 Millones de Euros Ligados al Régimen de Maduro

Qué pasó

La Fiscalía de Bulgaria ha puesto la lupa sobre un entramado de dinero. Investiga un presunto lavado de unos 500 millones de euros. Estos fondos, se dice, están ligados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El dinero habría pasado por el banco Investbank. De esa enorme suma, solo aproximadamente 46 millones de dólares han podido ser bloqueados. El resto, una cantidad mucho mayor, parece haberse esfumado a cuentas offshore en Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

Dónde y cuándo

La escena de estas transferencias se desarrolló entre 2017 y febrero de 2019, con Bulgaria como telón de fondo. Cerca de 101 cuentas, manejadas por el abogado Tsvetan Tsanev, vieron pasar estos caudales.

Se sospecha que Tsanev no solo era el responsable legal, sino también un accionista oculto del banco. Los fondos provenían de empresas estatales venezolanas, como PDVSA y Corpovex. Las operaciones se registraron desde IP en EE. UU. y Venezuela, lo que apunta a una posible participación directa del Estado venezolano.

Por qué es importante

Este caso es crucial porque expone una presunta red internacional de lavado de dinero de gran escala. Muestra cómo fondos públicos venezolanos podrían haber sido desviados a bolsillos privados. Para el pueblo de Venezuela, esto significa la pérdida de recursos vitales.

Además, subraya los retos que tiene la banca global. Resalta la necesidad urgente de fortalecer los sistemas para detectar y prevenir el uso de instituciones financieras en crímenes transnacionales.

Qué dicen las partes

La Fiscalía de Bulgaria no se anda con rodeos. Ve a Investbank como un "eslabón intermedio" en una vasta cadena de lavado. Creen que el banco facilitó activamente este esquema de desvío de fondos.

Por su parte, Investbank se defiende con firmeza. Asegura que todas las transferencias eran legales y estaban relacionadas con el suministro de alimentos a Venezuela. El banco afirma tener toda la documentación que respalda estas operaciones.

Qué viene ahora

La investigación preliminar en Bulgaria, que comenzó en febrero de 2019, dio un giro. En 2024, el expediente fue transferido a Estados Unidos. Las autoridades americanas ahora llevan el caso, pensando que tienen más herramientas.

A pesar de esto, Bulgaria no suelta del todo el hilo y mantiene la supervisión sobre las cuentas de Investbank. El futuro de los 500 millones de euros y las implicaciones para los involucrados aún están por escribirse en los tribunales.