Investigan operaciones ilegales de efectivo en bancos de Santiago de Cuba

Qué pasó

Varias personas han sido detenidas en Santiago de Cuba. Las autoridades están investigando operaciones ilegales relacionadas con el manejo de dinero en efectivo. Este fenómeno ha crecido debido a las dificultades que enfrenta la gente para conseguir billetes.

Se descubrió que individuos cambiaban efectivo por transferencias bancarias. Lo hacían cobrando comisiones muy altas. Algunas de estas transacciones ocurrían cerca de los cajeros automáticos.

Dónde y cuándo

Las investigaciones se han centrado en Santiago de Cuba. La información surgió en septiembre de 2026. Los involucrados entregaban efectivo y recibían transferencias, cobrando entre el 30% y 50% de comisión.

Se señalan sucursales bancarias específicas. Entre ellas, la sucursal 8312 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y la sucursal 8391 de Bandec. Estas están ubicadas en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia.

Por qué es importante

Este caso expone las serias dificultades con el efectivo en Cuba. La escasez de billetes complica las operaciones financieras diarias de los ciudadanos.

A pesar de que las autoridades promueven la bancarización y los pagos electrónicos, la falta de efectivo fomenta mercados informales. Estos intermediarios cobran fuertes sumas por facilitar el acceso al dinero.

Qué dicen las partes

El perfil oficialista Héroes del Moncada divulgó la información. Las investigaciones las llevan a cabo fuerzas del Ministerio del Interior (MININT).

Se presume la colaboración de trabajadores bancarios del BPA y Bandec. Estos habrían actuado junto a trabajadores por cuenta propia para facilitar las operaciones. Se utilizaron tarjetas y documentos de identidad de clientes.

Qué viene ahora

Las autoridades continúan las investigaciones. Buscan determinar el alcance total de estas operaciones ilegales. También se investiga la responsabilidad de cada persona involucrada.

Hasta el momento, no se ha revelado el número exacto de detenidos ni la cantidad de dinero incautado. Se espera que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas.